证券代码：002049        证券简称：紫光国微           公告编号：2024-059 债券代码：127038        债券简称：国微转债               紫光国芯微电子股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息露出实质的真正、准确和圆善，莫得罪责 记录、误导性述说或要紧遗漏。    尽头辅导： 公司（以下简称“公司”）股票还是出当前衔接三十个交畴昔中至少有十五个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“国微转债”转股价钱向 下修正条件。 使“国微转债”的转股价钱向下修正的权柄，且在次一交畴昔起算的畴昔三个月 内（即 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发“国微转债”转股 价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决议。从 2025 年 3 月 18 日再行起算，若 再次触发“国微转债”转股价钱向下修正条件，届时公司将按照关系端正执行审 议身手，决定是否诳骗“国微转债”转股价钱向下修正的权柄。    公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了 《对于不向下修正“国微转债”转股价钱的议案》，现将关系事项公告如下：    一、“国微转债”的基本情况    经中国证券监督贬责委员会“证监许可20211574 号”文核准，公司于 2021 年 6 月 10 日公竖立行了 1,500 万张可调养公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 15 亿元。经深圳证券交往所“深证上2021673 号”文痛快，公司 15 亿元可 调养公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“国 微转债”，债券代码“127038”。    阐发关系端正和《紫光国芯微电子股份有限公司公竖立行可调养公司债券募 集评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“国微转债”转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日。                            “国微转债”的运行转股价钱为东谈主民币 137.78 元/股。    阐发公司 2021 年度鼓舞大会决议，公司实施了 2021 年年度利润分配决议： 以公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606,863,738 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派                   ，同期，以本钱公积金向整体鼓舞每 10 股转增 股价钱作念相应调整，调整前“国微转债”的转股价钱为 137.78 元/股，调整后转 股价钱为 98.18 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起 成效。    阐发公司 2023 年度鼓舞大会决议，公司实施了 2023 年年度利润分配决议： 以公司 2024 年 6 月 21 日总股本 849,620,545 股剔除已回购股份 6,396,000 股后 的 843,224,545 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派 6.800000 元东谈主民币现款（含税）。 本次权益分配按公司总股本折算的每股现款红利为 0.6748809 元/股。阐发可调养 公司债券转股价钱调整的关系要求，“国微转债”的转股价钱作念相应调整，调整 前“国微转债”的转股价钱为 98.18 元/股，调整后转股价钱为 97.51 元/股，调整 后的转股价钱自 2024 年 6 月 24 日（除权除息日）起成效。    二、“国微转债”转股价钱向下修正要求    阐发《召募评释书》的端正，“国微转债”转股价钱向下修正的要求如下：    在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意衔接三十个交畴昔中至少 十五个交畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提倡转股 价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决，该决议须经出席会议的鼓舞所捏表 决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，捏有公司本次刊行的 可转债的鼓舞应当侧目；修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十 个交畴昔公司股票交往均价和前一个交畴昔公司股票交往均价，且修正后的价钱 不低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。    若在前述衔接三十个交畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调 整日前的交畴昔按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后 的交畴昔按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。    若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所和中国证监会指定 的上市公司信息露出媒体上刊登鼓舞大会决议公告以及转股价钱修正公告。从股 权登记日后的第一个交畴昔（即转股价钱修正日）起收复转股肯求并执行修正后 的转股价钱。   若转股价钱修正日为可转债捏有东谈主转股肯求日或之后、调养股票登记日之前， 该类转股肯求按修正后的转股价钱执行。   三、对于不向下修正“国微转债”转股价钱的具体评释   自 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票存在衔接三十个交往 日中至少有十五个交畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 97.51 元/股 ×85%=82.88 元/股）的情形，已触发《召募评释书》中端正的“国微转债”转股 价钱向下修正的条件。   鉴于“国微转债”距离六年的存续期届满尚远，综觉得划现阶段情况，基于 对公司永恒肃穆发展与内在价值的信心，为珍贵整体投资者的利益、明确投资者 预期，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了 《对于不向下修正“国微转债”转股价钱的议案》，董事会决定本次不诳骗“国 微转债”的转股价钱向下修正的权柄，且在次一交畴昔起算的畴昔三个月内（即 下修正条件，亦不提倡向下修正决议。下一触发“国微转债”转股价钱修正条件 的时候从 2025 年 3 月 18 日再行起算，若再次触发“国微转债”转股价钱向下修 正条件，届时公司将按照关系端正执行审议身手，决定是否诳骗“国微转债”转 股价钱向下修正的权柄。   四、备查文献   特此公告。                          紫光国芯微电子股份有限公司董事会